“爸,FBI说我涉嫌犯罪”2021年的一天清早
时间:2022-08-08

先生。来自浙江杭州的程先生最近很困扰。正在美国杜克大学就读的宝贝女儿发文称,她因涉嫌跨国诈骗案被美国联邦调查局(FBI)盯上,中美两国共同办案。

我女儿怎么会卷入这么大的事情?这种战斗,程先生只在电视剧里见过,很快就慌了……

正在留学的女儿突然打来电话:

“爸爸,FBI 说我参与了犯罪”

2021年的一个早晨,程先生接到女儿小程的跨境电话:“爸,美国FBI正在调查留学生,找到了我,他们说我参与了跨境犯罪还想把我送回中国。”程先生虽然不懂国外的司法程序,但听说过“联邦调查局”这个名字,顿时慌了

先生。程连忙问女儿是不是真的走错了路。电话那头,女儿一再保证自己没有参与任何违法活动。

小程还发了一张国外社交软件的聊天截图。对方自称是美国互联网投诉中心IDC工作人员,称小程曾因参与跨国诈骗活动被数十人投诉,涉及200多人,主犯该案已已经被绳之以法,现在必须联系中国大使馆,将小成引渡回中国受审。

截图显示杭州侦查公司电话,对方还将语音电话转发给了国内协办案的“xx市徐警官”。

“徐警官”告诉小程:“现在这个案子牵扯到中美两方,国内有十几个人实名起诉你,一经查实,就引渡你立即到中国受审。” ,“徐警官”送来了一份“起诉书”,黑白两字,标牌处写着法官姓名,加盖红色印章,很正式。

小程急忙问怎么办,“徐警官”告诉她,只要配合案件查明真相,就可以避免被引渡,但需要配合警方转移资金20万美元存入托管账户,如无罪则返还。

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小程和“徐警官”的聊天记录

130万元转入指定账户

帐户所有者被逮捕并绳之以法

“爸爸,我不想被带走,请帮帮我。”电话那头,小程急得哭了。

“我们会给你一个xx检察院出具的《监督证明》,资金查明后退还给你。”一边是宣誓就职的“徐警官”,另一边是快哭的女儿。先生立即应对方要求将人民币和美元转入指定账户,合计等值人民币130万元。

然而,转眼间,半个月过去了,女儿的事情没有任何进展,“徐警官”也不见了踪影。后来才意识到的程先生,如梦初醒,意识到自己可能被骗了,赶紧报案。案子。公安机关接警后立即展开调查,但此时被骗的人民币已经分散转移到境外,追回难度已经较大。

公安机关在对资金流向进行排查后发现,程先生被骗的大笔钱款全部转入外省一名叫小涛(化名)的男子账户,然后分流到多方帐户。在外省公安机关的协助下,小涛被抓获归案。

3月24日,浙江省杭州市上城区检察院受理此案。经指导补充侦查,检察院获取了程先生女儿在境外的聊天记录,认定该案系冒充境外法律机构进行。跨国欺诈。经讯问,小桃如实供述了将银行卡卖给不法分子诈骗的全部犯罪事实。

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注意!出售自己的“卡”是违法的!

近日,上城区检察院以被告人小涛协助网络犯罪罪向上城区法院提起公诉。目前,该案正在法院进一步审理中。

将本人实名发行的银行卡、绑定手机号、U盘等出售给他人实施信息网络犯罪,属于《中华人民共和国刑法》第287条之二的规定。帐单帮助”。

在司法实践中,支付结算金额超过20万元或者销售银行卡非法获利超过1万元的,对销售银行卡的人,以帮助信息网络犯罪罪追究刑事责任。活动。犯罪分子购买银行卡进行诈骗,如果诈骗金额超过50万元,则被认为是“特大”。

本案中,小桃贪图小利,将银行卡卖给不法分子,导致受害人损失数百万元。他的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,等待他的将是法律制裁。犯诈骗罪的犯罪分子,诈骗数额远超“特大数额”标准“爸,FBI说我涉嫌犯罪”2021年的一天清早,还将面临十年以上有期徒刑。

这些诈骗团伙向国际学生伸出黑手

近年来杭州小三侦查公司 ,海外诈骗团伙的目标群体逐渐从国内延伸到国外,针对留学生的诈骗案件不断活跃。检察院在办案中发现,上游犯罪分子多处藏身处在境外,团伙组织严密,划分缜密,反侦查能力强。犯罪方式普遍采用远程、非接触式诈骗,甚至部分案件还存在境内外勾结、连锁。犯罪隐蔽性高,打击难度大。

国内受害人受骗后,即使报案,司法机关也只能抓到买卖电话卡、银行卡的下游不法分子。受害者给骗子的汇款一旦分到多个海外账户,就很难追回了。

因此,电信网络诈骗不仅仅是打击,更需要从源头上预防。不管是国内人还是留学生,都需要树立防范意识,提防骗子的伎俩,让骗子无处遁形。